根據(jù)韓國(guó)新修訂的《特定金融交易信息法》，商業(yè)銀行需在盡職調(diào)查過(guò)程中對(duì)加密貨幣交易所進(jìn)行“綜合驗(yàn)證”。此外，加密貨幣交易所的整體聲譽(yù)以及系統(tǒng)安全性和安全性都被確認(rèn)為重要的評(píng)估標(biāo)準(zhǔn)。 因此，最近在主要交易所中，Bithumb實(shí)際所有人曾因涉嫌欺詐而被起訴，并且Bithumb經(jīng)常因交易、存取款推遲而引發(fā)爭(zhēng)議，Bithumb能否通過(guò)銀行的驗(yàn)證并在9月末之前重新獲得實(shí)名賬戶備受關(guān)注。 據(jù)悉，從今年3月開(kāi)始實(shí)行的《修訂特別金融法》和執(zhí)行令規(guī)定，加密經(jīng)營(yíng)者必須承擔(dān)防止洗錢的義務(wù)，并從銀行獲得可以確認(rèn)顧客真名的存取款賬戶后進(jìn)行營(yíng)業(yè)。（韓聯(lián)社）
韓聯(lián)社：Bithumb因聲譽(yù)差或難以通過(guò)銀行驗(yàn)證
2021-05-20
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Coinbase：已找到宕機(jī)原因，正在修復(fù)故障。
5月18日，深圳南山區(qū)法院將深圳市致宸信息科技有限公司（蜂鳥(niǎo)礦機(jī)主體）列為失信被執(zhí)行人（俗稱“老賴”），該公司拖欠深圳市飛鴻達(dá)科技有限公司78.34萬(wàn)貨款全部未履行。同日，公司新增一判決文書(shū)，被判向原告上?？普秒娮佑邢薰局Ц敦浛?84.11萬(wàn)元。不久前，蜂鳥(niǎo)礦機(jī)已經(jīng)連收兩張限高令。今年以來(lái)，蜂鳥(niǎo)礦機(jī)累計(jì)5次成為被執(zhí)行人，被執(zhí)行總金額284.76萬(wàn)元；累計(jì)涉及官司30余起，絕大多數(shù)為買賣合同糾紛，...
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