2018年韓國(guó)企業(yè)銀行揭露的洗錢可疑交易環(huán)比增加超600%，其中多數(shù)為加密交易
2018年，韓國(guó)加密交易所Bithumb和Upbit的主要交易銀行企業(yè)銀行（IBK）與農(nóng)協(xié)銀行（NH Bank）揭發(fā)的加密貨幣洗錢可疑交易激增。2018年，IBK共揭露42.22萬(wàn)件洗錢可疑交易，比2017年增加601.4%，其中多數(shù)為加密貨幣相關(guān)交易。農(nóng)協(xié)銀行去年共揭露約20萬(wàn)件加密貨幣相關(guān)洗錢嫌疑交易。
據(jù)悉，洗錢嫌疑增加主要是由于韓國(guó)加密貨幣反洗錢監(jiān)督體制的加強(qiáng)。韓國(guó)金融當(dāng)局于去年年初發(fā)布了加密貨幣反洗錢指導(dǎo)方針，不過，其有效期截止到7月9日。 韓國(guó)金融委員會(huì)相關(guān)人士表示：“韓國(guó)有必要引入立法直接規(guī)范加密貨幣交易，之后將廢除加密貨幣的反洗錢指南。”
2018年韓國(guó)企業(yè)銀行揭露的洗錢可疑交易環(huán)比增加超600%，其中多數(shù)為加密交易
2019-05-17
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